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晋江警方侦破跨国妨害信用卡管理案
发布者:佚名                      来源:未知            点击率:次             更新日期:2021-06-11 16:11

  福建省晋江市公安局22日召开新闻发布会,会上通报一同由中国公安部督办的“5.07”波折信用卡办理案。据通报,该案18名违法嫌疑人已悉数被移送检察机关起诉,涉案金额高达2.8亿元。

  

  晋江市公安局相关负责人泄漏,2019年4月23日,晋江警方从公安部经侦局下发的头绪下手,使用多种侦办手段研判,发现一同跨省、跨国境贩卖银行卡的特大违法头绪。经初步调查后,晋江警方于同年5月7日立案侦办,敏捷将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局,并建立研判工作专班,对头绪进行全面核查。

  

  经过五个多月的连续作战,警方全面摸清了该违法集团的安排结构、人员分工、运作模式及落脚点。2019年10月17日,在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下,晋江警方对“5.07”专案开展一致收网举动,共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,摧毁违法窝点23处,捕获违法嫌疑人14人,冻住获利资金4180万元,现场缉获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。

  

  此外,在公安部经侦局及福建省公安厅的敏捷安排下,晋江警方于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功捕获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人;2020年8月28日,成功奉劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。

  

  经警方侦办,违法嫌疑人施某凌受境外赌博、欺诈违法团伙收卡人员利益驱使,从2018年7月26日开端,经过在网上发布收买银行卡信息的广告方式,以每套200元至2000元不等的价格,大肆向全国200多个城市的1931名银行卡卡贩购买个人银行卡及对公账户。

  

  据统计,该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套(即:对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)45293套、对公账户七件套(即:对公储蓄卡、身份证、法人财政印章、营业执照、暗码器、U盾、公司开户材料)6721套。这些个人、对公账户套件会集运送到福建泉州,由团伙成员运往广东珠海、曲折澳门至菲律宾,为境外赌博、欺诈、洗钱违法分子提供付出结算通道。

 
 

 

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